公告日期：2024-08-13

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-031 号
南京高科股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8
月 12 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日
以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案；

选举徐益民先生为公司董事长，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

1、战略委员会由徐益民先生、赵艳梅女士、范从来先生三位董事组成，推举徐益民先生为战略委员会主任委员；

2、提名委员会由陈莹女士、范从来先生、陆阳俊先生三位董事组成，推举陈莹女士为提名委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会由范从来先生、李明辉先生、陈莹女士三位董事组成，推举范从来先生为薪酬与考核委员会主任委员；

4、审计委员会由李明辉先生、陈莹女士、吉治宇先生三位董事组成，推举李明辉先生为审计委员会主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于聘任公司总裁的议案；

经董事长提名，同意聘任陆阳俊先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

四、关于聘任公司副总裁的议案；

经总裁提名，同意聘任谢建晖女士为公司副总裁，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

经总裁提名，同意聘任周克金先生为公司副总裁，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

经总裁提名，同意聘任张仕刚先生为公司副总裁，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

经总裁提名，同意聘任史志迅先生为公司副总裁，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案；

经董事长提名，同意聘任谢建晖女士兼任公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

六、关于聘任公司财务总监的议案；

经总裁提名，同意聘任周克金先生兼任公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

七、关于聘任公司总裁助理的议案；

经总裁提名，同意聘任王征洋先生为公司总裁助理，任期三年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

八、关于聘任公司证券事务代表的议案。

同意聘任蒋奇辰先生为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

特此公告。
附件 1：董事长徐益民先生简历
附件 2：高级管理人员简历
附件 3：证券事务代表简历

南京高科股份有限公司
董 事 会

二○二四年八月十三日
附件 1：

董事长徐益民先生简历

徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，浙江建德人，中共党员，
研究生学历，高级会计师。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发有限公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长、党委书记。

截至目前，徐益民先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

附件 2：

高级管理人员简历

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