公告日期:2024-06-18
证券代码:600067 证券简称:冠城大通 公告编号:临 2024-027
冠城大通股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 6 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600067 冠城大通 2024/6/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:福建丰榕投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知,单独持有 36.40%股份
的股东福建丰榕投资有限公司,在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事会于 2024 年 6 月 17 日收到福建丰榕投资有限公司《关于增加冠城
大通股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于董事会换届选举董事(不含独立董事)的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述新增议案已经公司第十一届董事会第五十五次(临时)会议及公司第十一届监事会第三十次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 6 月 27 日14 点 00 分
召开地点:福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《独立董事 2023 年度述职报告》 √
3.01 《独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告》 √
3.02 《独立董事吴清池先生 2023 年度述职报告》 √
3.03 《独立董事张白先生 2023 年度述职报告》 √
4 《公司 2023 年度报告全文及摘要》 √
5 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
6 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
7 《公司 2024 年半年度利润分配的议案》 √
《关于公司 2023 年度财务及内部控制审计工
8 作报酬的议案》 ……
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