公告日期：2024-06-18

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-025
冠城大通股份有限公司

第十一届董事会第五十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十
五次（临时）会议于 2024 年 6 月 16 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2024
年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决结果

1、审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）议案内容

1、《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会审查研究，公司第十一届董事会同意韩孝煌先生、薛黎曦女士、刘华女士为公司第十二届董事会董事（非独立董事）候选人，任期三年。

董事会认为韩孝煌先生、薛黎曦女士、刘华女士完全具备《公司章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会审查研究，公司第十一届董事会同意周到先生、胡超先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期三年。

董事会认为周到先生、胡超先生完全具备《公司章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格，同时具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求的独立董事任职条件。

上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。独立董事提名人声明及候选人声明已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

公司第十二届董事会董事（含独立董事）候选人简历附后。

特此公告。

冠城大通股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 18 日

附件：冠城大通股份有限公司第十二届董事会董事候选人简历

韩孝煌先生 简历

韩孝煌，男，出生于 1977 年 6 月，本科学历。2006 年 8 月至 2017 年 1 月
任冠城大通股份有限公司副董事长；2014 年 8 月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；2017 年 1 月至今任冠城大通股份有限公司董事长；兼任福建省第十三届政协委员、北京市海淀区第十一届政协常委、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、福建省光彩事业促进会副会长、福建省石竹慈善基金会常务理事长等社会职务。

截至本公告日，韩孝煌先生未持有公司股票，为公司实际控制人之一韩国龙先生之次子，与公司实际控制人之一薛黎曦女士存在关联关系，与其他拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，韩孝煌先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

薛黎曦女士 简历

薛黎曦，女，出生于 1977 年 10 月，工商管理硕士。2004 年 11 月至今任冠
城钟表珠宝集团有限公司执行董事，2004 年 12 月至今任福建丰榕投资有限公司董事长，2006 年 6 月至今任冠城大通股份有限公司董事，兼任福建省石竹慈善基金会副理事长。

截至本公告日，薛黎曦女士为本公司实际控制人之一，其未直接持有本公司股份，其控制的福建丰榕投资有限公司持有公司股票 506,567,998 股（为本公司控股股东），占本公司总股本……
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