公告日期：2024-06-28

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-033
冠城大通股份有限公司

第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于
2024 年 6 月 27 日选举产生公司第十二届董事会成员，为便于新一届董事会工作
开展，公司于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件向全体董事候选人提前送达了
本次会议通知和会议资料，并于公司 2023 年年度股东大会召开结束后，在公司会议室召开第十二届董事会第一次（临时）会议。

（三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，全体与会董事推举韩
孝煌先生主持会议。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决结果

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）议案内容

1、《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举韩孝煌先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年。

2、《关于公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

董事会同意第十二届董事会各专门委员会组成人员如下：

投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、刘华女士、胡超先生，其中韩孝煌先生为召集人；

审计委员会：周到先生、薛黎曦女士、胡超先生，其中周到先生为召集人；
提名委员会：胡超先生、韩孝煌先生、周到先生，其中胡超先生为召集人；
薪酬与考核委员会：周到先生、胡超先生、薛黎曦女士，其中周到先生为召集人。

以上人员任期均为三年。

3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

（1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；

（2）董事会同意聘任刘华女士、肖林寿先生、陈曦先生担任公司副总裁，其中刘华女士为常务副总裁；

（3）董事会同意聘任李春先生担任公司财务总监；

（4）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司董事会秘书；

（5）董事会同意聘任李丽珊女士担任公司证券事务代表。

以上人员任期均为三年。

公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

冠城大通股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 28 日

附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
董事长——韩孝煌先生

韩孝煌，男，出生于 1977 年 6 月，本科学历。2006 年 8 月至 2017 年 1 月
任冠城大通股份有限公司副董事长；2014 年 8 月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；2017 年 1 月至今任冠城大通股份有限公司董事长；兼任福建省第十三届政协委员、北京市海淀区第十一届政协常委、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、福建省光彩事业促进会副会长、福建省石竹慈善基金会常务理事长等社会职务。
总裁——韩孝捷先生

韩孝捷，男，出生于 1974 年 10 月。2001 年至 2004 年任福州景协房地产有
限公司总经理；2004 年 12 月起加入冠城大通股份有限公司；2006 年 4 月至 2024
年 6 月任冠城大通股份有限公司董事、总裁；2024 年 6 月至今任冠城大通股份
有限公司总裁；兼任闽信集团有限公司非执行董事、福州市第十四届政协常委、福州市工商联执委会副会长、福建省石竹慈善基金会第三届理事会副理事长兼秘书长。
常务副总裁——刘华女士

刘华，女，出生于 1969 年 12 月，硕士学历。2002 年至 2003 年 6 月任冠城
大通股份有限公司副总裁；2003 年 6 月至今任冠城大通股份有限公司董……
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