公告日期：2024-04-19

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-026
浙江富润数字科技股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以
微信、传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任车柯为公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会全体成员一致同意聘任车柯为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于聘任钱本成为公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会全体成员一致同意聘任钱本成为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日

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