公告日期：2024-10-12

浙江富润数字科技股份有限公司
章

程

2024 年 10 月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决与决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 专门委员会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 党建工作

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则

浙江富润数字科技股份有限公司章程
第一章 总 则

第一条 为加强党对企业的领导，维护浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经浙江省股份制试点工作协调小组批准，由富润集团有限公司（原浙江针织厂）、浙江诸暨毛纺织厂、诸暨电力实业总公司、浙江省杭嘉湖技术开发公司、诸暨市电视发展公司等共同发起以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000609700859G。

第三条 公司于一九九七年五月四日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股。其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2000 万股，于一九九七年六月四日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江富润数字科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Furun Digital Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省诸暨市浣东街道东祥路 19 号富润屋

邮政编码：311800

第六条 公司注册资本为人民币 50742.0732 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：持续增强盈利能力，为国家创造税收，为股东创造回报，为职工创造就业，为社会创造美好。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，数据处理服务及产品销售，计算机软硬件开发，经营增值电信业务（凭许可证经营）；针纺织品、服装的制造、加工；仓储，物业管理，经济信息服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

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