公告日期:2024-08-20
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2024-019
凤凰光学股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 17 日召开了第九届董
事会第四次会议、第九届监事会第四会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关
于修订<监事会议事规则>的议案》,现将有关事项公告如下:
一、《公司章程》修订情况
依据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023 年修订)》,并结合公司实际情
况,拟对《公司章程》相关条款进行修订并优化表述。修订内容如下:
修订前 修订后
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会召集 从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股人确定某一日为股权登记日,股权登记日收市后登记 东大会召集人确定某一日为股权登记日,股权登记日
在册的股东为享有相关权益的股东。 收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行
列职权: 使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
定有关董事、监事的报酬事项; 事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
(八)对发行公司债券作出决议; 方案;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
式作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(十)修改本章程; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 公司形式作出决议;
(十二)审议批准本章程规定的有关交易、关联交易; (十)修改本章程;
(十三)审议批准本章程规定的担保事项; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
(十四)审议批准变更募集资金用途事项; 议;
(十五)审议股权激励计划; (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项;
应当由股东大会决定的其他事项。 (十三)审议批准本章程第四十二条规定的担保
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 事项;
会或其他机构和个人代为行使。 (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
……
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