公告日期：2024-04-24

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2024-042
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 809,304,697

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

例（%） 47.4008

（五）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 808,818,277 99.9398 486,420 0.0602 0 0

2.议案名称：审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 808,818,277 99.9398 486,420 0.0602 0 0

3.议案名称：审议《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 808,818,277 99.9398 486,420 0.0602 0 0

4.议案名称：审议 2023 年度利润分配的议案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-775,403,654.89 元，未分配利润（母公司数）为 1,018,972,486.59 元，鉴于公司 2023 年度业绩大幅亏损，为进一步提高公司市场风险应对能力，确保 2024 年的生产经营正常进行，公司经营所需流动资金充分到位，保障公司可持续发展，公司未分配利润用于补充公司的流动资金，2023 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。