公告日期：2024-03-28

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-023
康欣新材料股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 593,252,019

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.1229

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席情况，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 591,983,219 99.7861 1,268,800 0.2139 0 0.0000

2、议案名称：关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 75,080,634 98.3381 1,268,800 1.6619 0 0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 591,983,219 99.7861 1,268,800 0.2139 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数

……
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