公告日期:2024-04-20
证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2024-030
康欣新材料股份有限公司
关于控股股东或其子公司为公司或子公司
提供借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
为保障康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)生产经
营和业务发展的需求,2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间,控股股东无
锡市建设发展投资有限公司(以下简称“无锡建发”)或其控股子公司无锡市建融实业有限公司(以下简称“建融实业”)、无锡财通融资租赁有限公司(以下简称“无锡财通”)拟向公司或子公司提供不超过 10 亿元人民币的借款额度,具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准,借款期限最长不超过五年,利率上限不超过4.5%,自资金实际发放之日起算,公司或子公司在上述额度内的借款无需提供抵押或担保。
无锡建发为公司控股股东,持有公司 38.44%的股份。建融实业和无锡财通为无锡建发控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成上市公司关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内上市公司与无锡建发、
无锡财通的关联交易超过 3,000 万元以上,并达到上市公司最近一期
经审计净资产绝对值 5%以上;过去 12 个月内上市公司与建融实业的关联交易未超过 3,000 万元以上,未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、关联交易概述
(一)基本情况
2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间,控股股东无锡建发或其子公司
建融实业、无锡财通拟向公司或子公司提供不超过 10 亿元人民币的借款额度,具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准,借款期限最长不超过五年,考虑到控股股东及其子公司的资金成本,借款额度内的借款,利率上限不超过 4.5%,自资金实际发放之日起算,公司或子公司在上述额度内的借款,无需提供抵押或担保。
(二)本次交易的目的和原因
保障公司生产经营和业务发展的需求。
(三)本次交易审议情况
2024 年 4 月 19 日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过
了《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》,关联董事回避表决该议案。公司三名独立董事对此召开了专门会议,并发表了认可意见,在董事会会议上发表了同意的独立意见。
2024 年 4 月 19 日,公司第十一届监事会第十二次会议审议通过
了《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内上市公司与无锡建发、无锡财通的关联交易超过 3,000 万元以上,并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上;过去 12 个月内上市公司与建融实业的关联交易未超过 3,000 万元以上,未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
无锡建发为公司控股股东,持有公司 38.44%的股份,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一条规定的关联关系情形;建融实业、无锡财通为公司控股股东无锡建发的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二条规定的关联关系情形。本次交易构成上市公司的关联交易。
(二)关联人基本情况
1、公司名称:无锡市建设发展投资有限公司
类型:有限责任公司(国有控股)
成立时间:1991 年 6 月 15 日
注册资本:1,856,442 万元
统一社会信用代码:913202002504550757
住所:无锡市夏家边朱家夅 58 号
法定代表人:唐劲松
经营范围:房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);利用自有资产对外投资;工程项目管理;物业管理(凭有效资质证书经营);城
市建设项目的招商引资;城市建设综合开发;市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营);自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁);金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及实际控制人:无锡市人民政府……
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