公告日期：2024-04-20

公司代码：600076 公司简称：康欣新材
康欣新材料股份有限公司

2023 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会 、监事会及董事、监 事、高级 管理人员保证年度报 告内容的真实性、
准确 性 、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董 事会会议。

三、 苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙 ）为本公司出具了标 准无保留意见的审计报
告。

四、 公司负责人邵 建东、主管会计工作 负责人黄亮及会计 机构负责人 （会计主管人员）
陈昌 声 明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整 。

五、 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023年度合并财务报表实现归属于母公司
股东净利润为-297,096,504.68元， 2023年末可供股东分配的利润为1,841,447,433.07元。根据《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2023年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为0元，与2023年末未分配利润之比为0%。以上预案需经2023年年度股东大会审议通过。

六、 前瞻性陈述的风险声 明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东 及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决 策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董 事无法保证公司所披露年度报告的真 实性、准确性和完整性
否

十、 重大风险提示

已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ......3

第二节 公司简介和主要财 务指标...... ...... ......4

第三节 管理层讨论与分析 ......8

第四节 公司治理 ...... 25

第五节 环境与社会责任 ...... 39

第六节 重要事项 ...... 41

第七节 股份变动及股东情 况...... ...... ...... 53

第八节 优先股相关情况 ...... 59

第九节 债券相关情况 ...... 60

第十节 财务报告 ...... 63

载有法定代表人、财务总监、会计经办人签名并盖章的会计报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、本公司、康欣新材 指 康欣新材料股份有限公司

湖北康欣新材 指 湖北康欣新材料科技有限责任公司

康欣科技 指 湖北康欣科技开发有限公司

嘉善木业 指 嘉善新华昌木业有限公司

创启制造 指 湖北创启制造有限责任公司

天欣公司 指 湖北天欣木结构房制造有限公司

青山绿建 指 无锡青山绿色建筑有限公司

无锡建发 指 无锡市建设发展投资有限公司

东方国兴 指 北京东方国兴科技发展有限公司

上交所、交易所 指 上海证券交易所

证监会 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。