公告日期：2024-04-17

人福医药集团股份公司

2023 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二四年四月

人福医药集团股份公司

2023年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

（一）会议时间：2024年4月25日（星期四）上午9:30；

（二）网络投票起止时间：自2024年4月25日至2024年4月25日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。
三、会议议程：

1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；

2、宣读公司2023年年度股东大会会议须知；

3、审议公司《2023年度董事会工作报告》；

4、审议公司《2023年度监事会工作报告》；

5、审议公司《2023年度独立董事述职报告》；

6、审议公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》；

7、审议公司《2023年年度财务决算报告》及《2024年年度财务预算报告》；
8、审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案；

9、审议公司2023年度利润分配议案；

10、审议关于公司未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划的议案；
11、审议关于确认公司2024年度董事薪酬的议案；

12、审议关于确认公司2024年度监事薪酬的议案；

13、审议关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案；

14、审议关于2024年度预计为子公司提供关联担保的议案；

15、审议关于制定公司《独立董事管理办法》的议案；

16、股东发言及提问；

17、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；

18、律师发表法律意见；

19、大会主持人宣布现场会议结束。

人福医药集团股份公司

2023年年度股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

大会以投票方式表决。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。

人福医药集团股份公司董事会秘书处
二〇二四年四月二十五日

目录

议案一、公司《2023 年度董事会工作报告》......4
议案二、公司《2023 年度监事会工作报告》......4
议案三、公司《2023 年度独立董事述职报告》......4
议案四、公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 ......4
议案五、公司《2023 年年度财务决算报告》及《2024 年年度财务预算报告》 ......4
议案六、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案 ......4
议案七、公司 2023 年度利润分配议案......4
议案八、关于公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划的议案 ......5
议案九、关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案 ......5
议案十、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案 ......5
议案十一、关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案 ......6
议案十二、关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案 ..……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。