公告日期:2024-04-17
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2024-032 号
人福医药集团股份公司关于召开
2023 年年度股东大会的提示性通知公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。
重要内容提示
● 股东大会召开日期:2024 年 4 月 25 日
● 股权登记日:2024 年 4 月 17 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)定于2024年4月25日(周四)上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2023年年度股东大会,具体内容请详见公司于2024年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。现将有关事项再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次:2023年年度股东大会
2、股东大会召集人:董事会
3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年4月25日9点30分
召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年4月25日至2024年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 公司《2023 年度董事会工作报告》 √
2 公司《2023 年度监事会工作报告》 √
3 公司《2023 年度独立董事述职报告》 √
4 公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √
5 公司《2023 年年度财务决算报告》及《2024 年年度财务预算报告》 √
6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案 √
7 公司 2023 年度利润分配议案 √
8 关于公司未来三年(2024—2026 年度)股东分红回报规划的议案 √
9 关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
10 关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
11 关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案 √
12 关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案 √
13 关于制定公司《独立董事管理办法》的议案 ……
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