公告日期：2024-04-30

人福医药集团股份公司

章 程

（草案）

二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事会 ...... 19

第二节 董事 ...... 23

第六章 监事会 ...... 25

第一节 监事会 ...... 25

第二节 监事 ...... 26

第七章 总裁及其他高级管理人员...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告 ...... 33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算...... 35
第十一章 修改章程 ...... 36
第十二章 附则 ...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》以及国家其他有关法律、行政
法规成立的股份有限公司。

公司是经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217 号文批准，以募集方式
设立的股份有限公司，在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，并于 1997年对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997] 240号、241
号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，其中，公司向境内投资
人发行的以人民币认购的内资股为 2,000 万股，于 1997 年 6 月 6 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：人福医药集团股份公司

英 文 名 称：Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd.

第五条 公司住所：中国湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号

邮编：430075

第六条 公司注册资本为人民币 163,225.7765 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 品质第一，创新驱动，提供更优的医药健康产品及医疗服务，让
生命之树常青。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品研发；生物技术研发；
化工产品（化学危险品除外）的研发、销售；技术开发、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对医药产业、医疗机构的投资；对医药产业、医疗机构的管理；互联网药品、医疗器械……
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