公告日期：2024-07-27

证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-070号
人福医药集团股份公司

关于子公司购买物业资产暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示

● 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）全资子公司武汉
人福医药有限公司（以下简称“人福有限公司”）、武汉人福创新药物研发中心有限公司（以下简称“创新药研发中心”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“天润健康”）以及控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，公司持有
其 80%股权）于 2022 年 3 月分别向武汉珂美立德生物医药有限公司（以下简称“珂
美立德”）购买物业资产，合同金额合计 164,498.30 万元。

● 公司根据近日收到的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）告知函，当代科技下属企业因业务关系，能够对珂美立德的股东实施重大影响。故珂美立德为公司关联人，本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十届董事会第六十八次会议审议通过，尚须获得股东大会
的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 截至本次交易的过去 12 个月内，公司及下属子公司未与珂美立德发生其他交
易，除向另一关联人武汉遥星医药有限公司以 10,000 万元收购湖北葛店人福药用辅料有限公司 40%股权以外，未与其他关联人进行交易类别相关的交易；截至本公告披露日的过去 12 个月内，公司及下属子公司未与珂美立德发生其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况及目的

根据经营发展需要，公司下属子公司人福有限公司、创新药研发中心、天润健康、
宜昌人福于 2022 年 3 月与珂美立德签署物业资产购买合同，分别以 51,051.57 万元、
46,750.98 万元、39,005.07 万元、27,690.69 万元向珂美立德购买物业资产，合同金额合计 164,498.30 万元。

（二）交易审批情况

公司第十届董事会第六十八次会议于 2024 年 7 月 26 日审议通过了《关于子公司
购买物业资产暨关联交易的预案》，关联董事张小东先生、周汉生先生、王学海先生已回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易不构成重大资产重组。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（三）其他情况说明

截至本次交易的过去 12 个月内，公司及下属子公司与珂美立德或与其他关联人之间进行购买或者出售资产交易类别下标的相关的关联交易仅有上述交易，合同金额合计为 164,498.30 万元，此外公司向另一关联人武汉遥星医药有限公司以 10,000 万元收购湖北葛店人福药用辅料有限公司 40%股权，上述交易合计 174,498.30 万元，占公司当时最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 16.40%。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

公司根据近日收到的控股股东当代科技告知函，获悉当代科技下属企业因业务关系，能够对珂美立德的股东实施重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第五款的规定，珂美立德为公司的关联人。

（二）关联人基本情况

1、交易时的基本信息

企业名称：武汉珂美立德生物医药有限公司

统一社会信用代码：91420100303537729W

成立时间：2014 年 7 月 25 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号 C7 栋 711 室

法定代表人：刘柏君

注册资本：11,000 万元人民币

珂美立德主要从事房地产开发业务，其唯一股东为武汉当璟商业管理有限公司。
2、珂美立德与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
3、本次交易时，珂美立德未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、本次交易为购买资产交易，交易标的为位于武汉市东湖新技术开发区光谷三路以西、荷叶山北街以南的物业资产。

2、本次交易所购物业资产已全部……
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