公告日期：2024-07-27

证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-067号
人福医药集团股份公司

关于子公司签订工程施工合同暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示

● 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）全资子公司人福
普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）就口服制剂 cGMP 出口生产基地项目，于 2016 年 11 月与武汉市新洪建筑工程有限公司（以下简称“新洪建筑”）签订《建设工程施工合同》，该工程项目已通过验收，经第三方审定工程造价为 8,922.41万元。

● 公司全资子公司湖北生物医药产业技术研究院有限公司（以下简称“医药研究
院”）就武汉光谷生物医药创新中心项目，于 2018 年 4 月与新洪建筑签订《建设工程施工合同》，于 2020 年 12 月签订《土建补充协议》，该工程项目已通过验收，经第三方审定工程造价为 6,025.88 万元。

● 公司控股子公司黄冈人福药业有限责任公司（以下简称“黄冈人福”，公司持
有湖北葛店人福药业有限责任公司 81.07%股权，湖北葛店人福药业有限责任公司持有黄冈人福 100%股权）就黄冈 人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地项目，于 2021 年 9 月起先后与新洪建筑签订《生产基地（一标段）施工合同》《生产基地（二标段）施工合同》等相关工程施工合同，该工程项目已通过验收，工程造价第三方审核工作尚未完成，相关合同金额合计为 29,002.72 万元。

● 公司根据近日收到的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称
“当代科技”）告知函，获悉当代科技下属企业因业务关系，能够对新洪建筑实施重大影响。故新洪建筑为公司关联人，上述交易构成关联交易。

● 上述交易未构成重大资产重组。

● 上述交易已经公司第十届董事会第六十八次会议审议通过，无需提交股东大会
审议。

● 除以上交易以外，在上述各项交易实施的过去 12 个月，公司及下属子公司未
与新洪建筑发生其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的交易；截至本公告披露日的过去 12 个月，公司及下属子公司未与新洪建筑发生其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况及目的

1、公司全资子公司武汉普克就口服制剂 cGMP 出口生产基地项目的工程施工事项，于 2016 年 11 月与新洪建筑签署《建设工程施工合同》，该工程项目已通过验收，经第三方审定工程造价为 8,922.41 万元。

2、公司全资子公司医药研究院就武汉光谷生物医药创新中心项目的工程施工事
项，于 2018 年 4 月与新洪建筑签署《建设工程施工合同》，于 2020 年 12 月签订《土
建补充协议》，该工程项目已通过验收，经第三方审定工程造价为 6,025.88 万元。

3、公司控股子公司黄冈人福就黄冈 人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地项目的工程施工事项，于 2021 年 9 月起先后与新洪建筑签署《生产基地（一标段）施工合同》《生产基地（二标段）施工合同》等相关工程施工合同，该工程项目已通过验收，工程造价第三方审核工作尚未完成，相关合同金额合计为 29,002.72万元。

（二）交易审批情况

公司第十届董事会第六十八次会议于 2024 年 7 月 26 日审议通过了《关于子公司
签订工程施工合同暨关联交易的议案》，关联董事张小东先生、周汉生先生、王学海先生已回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述交易不构成重大资产重组。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易无需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

以上交易在实施交易的过去 12 个月内，公司及下属子公司与新洪建筑或其他关联人之间进行提供或者接受劳务交易类别下标的相关的关联交易仅有上述交易，交易金额未超过公司当时最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 5%。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

公司根据近日收到的控股股东当代科技告知函，获悉当代科技下属企业因业务关系，能够对新洪建筑实施重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第五款的规定，新洪建筑为公司的关联人。

（二）关联人基本情……
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