公告日期：2024-08-01

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-075 号
人福医药集团股份公司关于召开

2024 年第一次临时股东大会的提示性通知公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2024 年 8 月 12 日

● 股权登记日：2024 年 8 月 1 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）定于2024年8月12日（周一）上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容请详见公司于2024年7月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月12日9点30分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月12日至2024年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年半年度利润分配议案 √

2 关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案 √

3 关于向董事发放 2023 年度成长共享奖金的议案 √

4 关于向监事发放 2023 年度成长共享奖金的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第六十八次会议及第十届监事会第二十七次审议通过，具体内容详见公司于2024年7月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上所有议案均应对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：以上第二项议案。

应回避表决的关联股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司、艾路明、张小东、王学海。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。