公告日期:2024-08-13
证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2024-079
人福医药集团股份公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 995
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,050,058,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 64.33
的比例(%)
参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共 869 名,代表股份 503,484,245 股,占公司股份总数的 30.85%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 5 人,董事王学海、独立董事刘林青、周睿因工作原
因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事长杜越新因工作原因未能出席本次会议;
3、 公司董事会秘书出席会议,部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2024 年半年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,048,919,359 99.89 1,035,300 0.10 103,600 0.01
2、 议案名称:关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 651,594,206 98.24 11,479,460 1.73 217,200 0.03
3、 议案名称:关于向董事发放 2023 年度成长共享奖金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,038,724,099 98.92 10,958,860 1.04 375,300 0.04
4、 议案名称:关于向监事发放 2023 年度成长共享奖金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 ……
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