公告日期:2024-04-27
证券代码:600080 证券简称:金花股份 公告编号:2024-031
金花企业(集团)股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分
召开地点:陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年年度报告及摘要 √
2 公司 2023 年度董事会工作报告 √
3 2023 年度监事会工作报告 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2023 度利润分配预案 √
6 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
7 关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案 √
8 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 董事会议事规则 √
11 监事会议事规则 √
本次股东大会还听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,具体
内容详见 2024 年 4 月 27 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东
大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案:9
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:邢博越先生、张朝阳先生
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
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