公告日期：2024-04-27

金花企业（集团）股份有限公司

章 程

一九九六年二月八日公司创立大会通过

一九九八年四月十五日第三次股东大会修改

二 OOO 年九月十日经股东大会授权董事会修改

二 OO 一年十二月二十八日公司二 OO 一年第一次临时股东大会修改

二 OO 二年五月二十八日第七次股东大会修改

二 OO 四年六月十八日第九次股东大会修改

二 OO 五年六月二十七日二 OO 四年度股东大会修改

二 OO 六年五月十二日二 OO 六年第一次临时股东大会修改

二 OO 六年六月二十四日二 OO 五年度股东大会修改

二 OO 八年五月十五日二 OO 七年度股东大会修改

二 OO 九年五月十五日二 OO 八年度股东大会修改

二 O 一一年六月十日公司二 O 一一第一次临时股东大会修改

二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年年度股东大会修改

二 O 一二年八月十五日公司二 O 一二年第一次临时股东大会修改

二 O 一三年五月十六日公司二 O 一二年度股东大会修改

二 O 一四年六月二十日公司二 O 一三年度股东大会修改

二 O 一六年四月十八日公司二 O 一五年度股东大会修改

二 O 一七年六月二十七日公司二 O 一六年度股东大会修改

二 O 一八年五月四日公司二 O 一七年度股东大会修改

二 O 一九年五月十日公司二 O 一八年度股东大会修改

二 O 二 O 年十一月十七日公司二 O 二 O 年第一次临时股东大会修改

二 O 二二年三月四日公司二 O 二二年第一次临时股东大会修改

二 O 二二年五月十二日公司二 O 二一年度股东大会修改

二 O 二三年五月二十二日公司二 O 二二年度股东大会修改

二 O 二三年九月四日公司二 O 二三年第一次临时股东大会修改

二 O 二四年五月十七日公司二 O 二三年年度股东大会修改

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东

第一节 一般规定

第二节 股东的权利和义务

第三节 控股股东及实际控制人

第四节 关联交易

第五章 股东大会

第一节 一般规定

第二节 年度股东大会

第三节 临时股东大会

第四节 股东大会的召集

第五节 股东大会的通知

第六节 股东大会提案

第七节 股东大会的召开

第八节 股东大会表决程序

第九节 股东大会决议

第十节 董事、监事选举程序

第十一节 股东大会会议记录

第十二节 股东大会对董事会的授权

第六章 董事和董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会秘书

第五节 董事会专门委员会

第六节 董事会对董事长的授权

第七章 高级管理人员
第八章 监事和监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第九章 绩效评价与激励约束机制

第一节 董事、监事、高级管理人员的绩效评价

第二节 薪酬与激励

第十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 利润分配

第三节 内部审计

第四节 会计师事务所的聘任

第十一章 持续信息披露
第十二章 利益相关者、环境保护与社会责任
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十四章 修改章程
第十五章 附则

第一章 总则

第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司、……
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