公告日期：2024-04-27

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2024-028

金花企业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等相关要求

并结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：

修订前 修订后

（修订内容为加粗加下划线部分）

第二十六条 公司在下列情况下，经本章程规定的

程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公 第二十六条 公司在下列情况下，经本章程
司的股票： 规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准
（一）减少公司注册资本； 后，可以购回本公司的股票：

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
持异议，要求公司收购其股份； 励；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
票的公司债券； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 换为股票的公司债券；

（一）本公司股票收盘价格出现低于最近一期每股 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
净资产； 所必需。

（二）连续 20 个交易日内本公司股票收盘价格跌幅 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票
累计达到 30% 的活动。

（三）中国证监会规定的其他条件。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

第九十条 临时股东大会不定期召开，出现下列情 第九十条 临时股东大会不定期召开，出现
形之一的，公司应当自该事实发生之日起两个月以内召 下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起
开临时股东大会： 两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足六人时； （一）董事人数不足五人时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分
（三）单独或者合并持有公司表决权股份总数百分 之一时；

之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； （三）单独或者合并持有公司表决权股份总
（四）董事会认为必要时； 数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面
（五）监事会提议召开时； 请求时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 （四）董事会认为必要时；

他情形。 （五）监事会提议召开时；

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程
算。 规定的其他情形。

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