公告日期：2024-04-27

金花企业（集团）股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（赵舸）

作为金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，认真、勤勉地履行职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥自身专业优势和独立作用，为公司经营管理提供专业化建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

赵舸女士：硕士，2008 年至 2015 年任北大方正集团、北大医疗产业集团副
总裁；2020 年至 2021 年任国体吉讯科技有限公司 CEO；2016 年至今任北京百格
投资管理有限公司创始合伙人；2022 年 9 月至今任北京鼎汉技术集团股份有限
公司常务副总裁；2022 年 3 月至 2023 年 5 月任公司第九届董事会独立董事；2023
年 5 月至今任公司第十届董事会独立董事。

作为公司独立董事，本人符合独立董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以其主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

三、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

2023年度，本着审慎、诚信负责的原则，在董事会召开前，认真审阅相关资料，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作等方面的汇报，切实了解公司生产经营情况，充分发挥自身专业优势和经验，积极履行独立董事指导与监督职能，
对公司经营决策及规范运作提出合理化建议，对公司涉及重大事项方面发表独立意见。

公司2023年度董事会会议的召集、召开程序符合法律法规规定,重大经营决策事项均履行了相关程序。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况
独立董事 以通讯

姓名 本年应参加 亲自出 方式 委托出 缺席次 是否连续两 参加股东
董事会次数 席次数 参加 席 数 次未亲自参 大会次数
次数 加会议

赵舸 9 3 6 0 0 否 1

（二）参加专门委员会的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员,严格按照相关法律法规以及《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极参与并全部出席相关会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见，提高会议决策的科学性和合理性，为公司规范运作策提供强有力的支持。本人出席委员会会议情况如下：

委员会名称 召开次数 出席次数

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会委员 1 1

报告期内，公司召开独立董事专门会议1次，就公司关联交易事项进行认真审议，并发表事前认可意见。

（三）独立董事现场工作的情况

2023 年度，作为公司的独立董事，本人本着勤勉尽责、诚信认真的态度，积极履行职责，通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的经营情况和财务状况，发挥自身专业优势，为公司董事会决策提供良好支持。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。并充分利用参加董事会、独立董事专门会议以及其他工作时间，全面了解公司的生产经
营状况、管理和……
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