公告日期：2024-04-30

金花企业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国 西安

二〇二四年五月

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程
二、2023 年年度股东大会会议议案

议案一《公司 2023 年年度报告及摘要》

议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案三《2023 年度监事会工作报告》

议案四《公司 2023 年度财务决算报告》

议案五《公司 2023 年度利润分配预案》

议案六《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案七《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

议案八《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

议案九《关于修订<公司章程>的议案》

议案十《董事会议事规则》

议案十一《监事会议事规则》

听取《金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

金花企业（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间

现场会议召开时间为：2024年5月17日13:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统

（一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室
四、见证律师

陕西博硕律师事务所律师
五、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始

（二）宣读本次股东大会会议须知

（三）宣读议案

（四）与会股东及股东代表发言

（五）投票表决

（六）推举监票人，由两名股东代表和一名监事代表参加计票和监票

（七）宣布表决结果及会议决议

（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（九）与会人员签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

议案一：

金花企业（集团）股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2023 年年度报告全文及摘要》已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，
报告全文及摘要已于 2024 年 4 月 27 日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,
年度报告摘要已刊登在 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》。

请各位股东审议。

议案二：

金花企业（集团）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

我谨代表公司董事会向大会做 2023 年度董事会工作报告，请各位股东审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2023 年是全面实施健康中国建设的关键之年，也是持续深入推进医疗改革与高质量发展的一年。医药反腐、集采常态化、医保目录动态调整、医保统筹等涉及医药、医疗、医保等领域的政策措施相继发布实施，医药行业转型升级加速。面对复杂多变的国内外环境以及行业政策、同业竞争的挑战，公司各部门紧密配合，精准研判政策变化和市场趋势，以创新为动力，围绕年度经营目标，加强营销管理，全力提升工作质效，稳步推进合规转型。

1、产品营销

报告期内，公司主导产品在复杂多变的经济形势与医药行业整顿等因素的市场考验下，公司迅速调整营销结构，以执行结果为导向，积极应对主导产品市场变化，稳定产品市场份额，深耕核心渠道，加强营销推广，持续深化循证建设，坚持合规的市场推广战略，协助完善专家网络，提高区域项目参与深度，形成上下联动机制，促进主导产品由重形式转向重内容，发挥品牌价值输出，提升对项目治疗价值的认知，以产品回归医学价值和临床价值为目标建立强势的品牌形象。通过加强终端类活动，形成终端动销策略，引导资源向终端倾斜，提高产品市场影响力，同步推进医学项目学术活动频率与覆盖度，提升对主导产品差异化优势的认识，加强销售体系、市场体系与医学体系的营销合力，向学术营销和价值营销转型的同时，优化团队建设，为合规转型做好人才基础。

在普药营销方面，随着医药市场竞争加剧，面对严峻的市场环境，公司积极调整业务分工，完善业务管理流程，发挥专职推广优势，积极强化客户协作关系，结合产
品特点商定促销方案，以“资源……
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