公告日期：2024-06-13

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-027
东风电子科技股份有限公司

第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开
2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员。为保证董事会顺
利运行，公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 6 月 12 日以
电话方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年6 月 12 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由全体董事共同推举公司非独立董事蔡士龙先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意选举蔡士龙先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
1. 选举公司第九届董事会审计委员会成员

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 选举公司第九届董事会提名委员会成员

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 选举公司第九届董事会战略委员会成员

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

会议同意选举徐凤菊女士、许海东先生、王帅先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其中徐凤菊女士为召集人；

会议同意选举许海东先生、蔡士龙先生、王帅先生为公司第九届董事会提名委员会成员，其中许海东先生为召集人；

会议同意选举王帅先生、蔡士龙先生、徐凤菊女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王帅先生为召集人；

会议同意选举蔡士龙先生、许海东先生、徐凤菊女士、叶征吾先生、袁丹伟先生为公司第九届董事会战略委员会成员，其中蔡士龙先生为召集人。

上述公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 聘任叶征吾先生为公司总经理，聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总
经理

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任叶征吾先生为公司总经理，同意聘任韩力先生、罗耀华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2. 聘任李非先生为公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会审查，会议同意聘任李非先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

3. 聘任陈静霏女士为公司财务会计部部长

经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查，会议同意聘任陈静霏女
士为公司财务会计部部长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议；

2. 第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

3. 第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日

附件：

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