公告日期：2024-06-22

东风电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月

东风电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 6 月 27 日 14:30

二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层
三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开
会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；
（二）推选监票人、计票人；
（三）会议审议事项；
逐项审议以下议案：

序号 议案名称

1 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

4 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

5 关于 2023 年度利润分配预案的议案

6 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

7 关于向东风汽车财务有限公司申请 2024年度综合授信的议案

8 关于 2024 年度固定资产投资计划的议案

9 关于修订《公司独立董事管理办法》的议案

本次股东大会非表决事项：听取《2023年度独立董事述职报告》
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

东风电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2022]13 号)等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东大会设秘书处，具体负责股东大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率，认真履行《东风电子科技股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东大会正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，必须于会前向股东大会秘书处登记，并填写“发言登记表”由股东大会秘书处按持股数排序依次安排发言。股东大会发言人数以十人为限，超过十人时，取持股多的前十名。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。

七、本次股东大会采用记名方式投票表决。股东大会的普通议案进行普通表决，由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，股东每一股股份享有一票表决权；选举董、监事议案采用累积投票制，累积投票制是指股东大会在选举两名以上董、监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董、监事入选的表决制度，通过这种局部集中的投票方法，可以使中小股东选出自己满意的董、监事，避免控股股东垄断全部董、监事的选任。

八、本公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东大会现场见证并出具法律意见书。

九、在股东大会进行过程中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

目 录

议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 6
议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 17

议案四：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 22

议案五：关于 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 24
议案六：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 25
议案七：关于向东风汽车财务有限公司申请 2024 年度综合授信的议案 ...... 30
议案八：关于 2024 年度固定资产投资计划的议案 ...... 33
议案九：关于修订《公司独立董事管理办法》的议案 ...... 34
通报议题：2023 年度独立董事述职报告 ...... 35

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