公告日期：2024-08-31

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2024—019
天津海泰科技发展股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次
会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次
会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事九人，实
际出席九人，董事长刘超先生主持会议，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

（一）2024 年半年度报告及摘要

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2024 年半年度财务报告经董事会审计委员会一致同意后，方提交董事会审议。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大
会常务委员会第七次会议第二次修订，以下简称“新《公司法》”）和《上市公司独立董事管理办法》等规定，将《公司章程》关于股东权利、独立董事任职资格等条款进行修订。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司章程》。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。

（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据新《公司法》规定，将《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》，并对提出临时提案的股东最低持股比例等条款进行修订。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。

（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据新《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（2023 年 12 月修订，以下简称《自律监管指引第 1 号》）等规定，对《董事
会议事规则》中关于选举会议召集和主持人等条款进行修订。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。

（五）关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据新《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，对《独立董事制度》中独立董事独立性等条款进行修订。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司独立董事制度》。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东会审议。

（六）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据新《公司法》和《自律监管指引第 1 号》等规定，对《独立董事年报工作制度》中关于独立董事发表独立意见的事项进行修改。

（七）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据《自律监管指引第 1 号》规定，对《董事会审计委员会议事规则》中审计委员会职责权限等条款进行修订。

（八）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据新《公司法》规定，将《董事会审计委员会年报工作规程》中“股东大会”表述修改为“股东会”，共涉及 6 处，其它条款不变。

（九）关于修订《董事会薪酬与考核委员……
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