公告日期：2024-08-31

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 公告编号：2024-022
天津海泰科技发展股份有限公司

关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次
会议于 2024 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案。
同日，第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大
会常务委员会第七次会议第二次修订）《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合实际情况，公司对《天津海泰科技发展股份有限公司章程》等公司治理制度进行修订。具体如下：

序号 制度名称 是否需提交股东会审议

1 《公司章程》 是

2 《股东会议事规则》 是

3 《董事会议事规则》 是

4 《监事会议事规则》 是

5 《独立董事制度》 是

6 《独立董事年报工作制度》 否

7 《董事会审计委员会议事规则》 否

8 《董事会审计委员会年报工作规程》 否

9 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 否

10 《董事会战略委员会议事规则》 否

11 《董事会秘书工作细则》 否

12 《董事会向经理层授权管理办法》 否

13 《关联交易管理制度》 是

序号 制度名称 是否需提交股东会审议

14 《对外担保管理制度》 是

上述第 1~5 项、第 13 项和第 14 项制度需提交 2024 年第一次临时股东会审议，
其余制度经本次董事会审议通过后实施。

修订后的相关制度及修订对照表于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露。

特此公告。

附件：《天津海泰科技发展股份有限公司章程》修订对照表

天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 31 日

附件：

《天津海泰科技发展股份有限公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 将股东大会修订为股东会，共涉及 283 处。

2 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826元。
元。 已发行的股份数646,115,826股；设立时发行的股
份数118,000,000股；面额股的每股金额1元。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
……
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