公告日期：2024-08-31

《天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则》
修订对照表

序号 修订前 修订后

1 将股东大会修订为股东会，共涉及18处。
2 第三条……董事由股东大会选 第三条……董事由股东大会选举或更换
举或更换，任期三年，并可在 ，任期三年，并可在任期届满前由股东
任期届满前由股东大会解除其 大会解除其职务。董事任期届满，可连
职务。董事任期届满，可连选 选连任。股东会可以决议解任董事，决
连任。 议作出之日解任生效。

3 第四条 董事会行使下列职权 第五条 董事会行使下列职权：……（
：……（十六）法律、行政法 十六）法律、行政法规、部门规章或本
规、部门规章或本章程授予的 章程授予的其他职权。超过股东会授权
其他职权。超过股东会授权范 范围的事项，应当提交股东会审议。
围的事项，应当提交股东会审 公司章程对董事会职权的限制不得对抗
议。 善意相对人。

4 第七条……专门委员会成员全 第七条……专门委员会成员全部由董事
部由董事组成，其中审计委员 组成，其中审计委员会、提名委员会、
会、提名委员会、薪酬与考核 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
委员会中独立董事占多数并担 担任召集人，审计委员会的成员应当为
任召集人，审计委员会的召集 不在上市公司担任高级管理人员的董事
人为会计专业人士。董事会负 ，召集人为会计专业人士。董事会负责
责制定专门委员会工作规程， 制定专门委员会工作规程，规范专门委
规范专门委员会的运作。 员会的运作。

5 第十二条 董事会会议由董事 第十二条 董事会会议由董事长召集和
长召集和主持；董事长不能履 主持；董事长不能履行职务或者不履行
行职务或者不履行职务的，由 职务的，由副董事长召集和主持；未设
副董事长召集和主持；未设副 副董事长、副董事长不能履行职务或者
董事长、副董事长不能履行职 不履行职务的，由半数以上过半数董事
务或者不履行职务的，由半数 共同推举一名董事召集和主持。

以上董事共同推举一名董事召

集和主持。

6 第十三条 召开董事会定期会 第十三条 召开董事会定期会议和临时
议和临时会议，证券事务部门 会议，证券事务部门应当分别提前10日
应当分别提前10日和5日将盖 和53日将盖有董事会印章的书面会议通
有董事会印章的书面会议通知 知，通过直接送达、传真、电子邮件或
，通过直接送达、传真、电子 者其他方式，提交全体董事和监事以及
邮件或者其他方式，提交全体 经理、董事会秘书。非直接送达的，还

序号 修订前 修订后

董事和监事以及经理、董事会 应当通过电话进行确认并做相应记录。
秘书。非直接送达的，还应当 ……

通过电话进行确认并做相应记

录。

……

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