公告日期：2024-09-03

天津海泰科技发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东会

材料汇编

二零二四年九月·天津

目录

关于修订《公司章程》的议案...... 1
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......17
关于修订《董事会议事规则》的议案 ......19
关于修订《监事会议事规则》的议案 ......21
关于修订《独立董事制度》的议案 ......22
关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......23
关于修订《对外担保制度》的议案 ......31
议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代表大会常务
委员会第七次会议第二次修订，以下简称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日实
施，根据新《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券
监督管理委员会第 5 次委务会议审议通过）最新规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况见附件 1。

提请股东会审议。

附件 1.《公司章程》修订对照表

天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会

2024 年 9 月 19 日

附件 1

《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 将股东大会修订为股东会，共涉及 283 处。

2 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826元。
元。 已发行的股份数646,115,826股；设立时发行的股
份数118,000,000股；面额股的每股金额1元。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

4 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 款等形式，对购买或者拟购买公司或者本公司母
份的人提供任何资助。 公司股份的人提供任何资助，公司实施员工持股
计划的除外。

5 第二十六条 公司依照第二十四条第（一） 第二十六条 公司依照第二十四条第（一）项、
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（
二十四条第（三）项、第（五）项、第（六 三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
）项规定的情形收购本公司股份的，应当可 购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席
以依照本章程的规定或者股东大会授权，经 的董事会会议决议。

三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

6 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司
公司成立之日起1年内不得转让。公司公开 成立……
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