公告日期：2024-04-27

中视传媒股份有限公司

股东大会议事规则

(2024 年修订)

目 录

第一章 总则......3
第二章 股东大会的职权......3
第三章 股东大会的召集时间......4
第四章 独立董事、监事会或股东提议召开临时股东大会......5
第五章 股东大会的提案......7
第六章 股东大会的通知......8
第七章 出席股东大会的股东资格认定和登记......9
第八章 股东大会的召开......11
第九章 股东大会的表决和决议......14
第十章 股东大会记录......18
第十一章 附则......18

中视传媒股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的
合法权益，明确股东大会的职责权限,提高股东大会议事效率，保
证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股东大会规则》《中视传媒股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。
第二章 股东大会的职权

第二条 股东大会是公司最高权力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划;

(二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事, 决定有关董
事、监事的报酬事项;

(三) 审议批准董事会的报告;

(四) 审议批准监事会报告;

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八) 对发行公司债券作出决议;

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议;

(十) 修改公司章程;

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二) 审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项;

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期
经审计总资产百分之三十的事项;

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;

(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划;

(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。

第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

除非法律、行政法规或中国证监会另有规定, 本规则第二条规定的
股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

第四条 在不违背证券监管部门、证券交易主管单位相关规定的情况下, 股
东大会授权董事会在以下权限范围内自主做出决定：

(一) 如公司连续十二个月内的累计对外投资不超过公司最近
一期经审计总资产的百分之三十时, 董事会可自主决定
该投资事宜；

(二) 如公司连续十二个月内的累计出售资产的账面净值不超
过公司最近一期经审计总资产的百分之三十时, 董事会
可自主决定该出售资产事宜；

(三) 如公司连续十二个月内累计收购资产所运用的资金金额
不超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十时, 董
事会可自主决定该收购资产事宜；

(四) ……
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