公告日期：2024-06-28

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2024-041
特变电工股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个
行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 6 月 27 日，公司 2024 年第七次临时董事会会议、2024 年第三次临
时监事会会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和授予的预留股票期权的部分激励对象已离职，首次授予的股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，公司董事会对部分股票期权予以注销。

一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程序

1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 年第十三次临时董事会会议、公司 2022
年第五次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票
期权激励计划有关事项的议案》等议案。2022 年 11 月 14 日公司 2022 年第四次
临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2022 年 11 月 24 日，公司 2022 年第十六次临时董事会会议、2022 年第
七次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为 2,002 人，授予
的股票期权总数为 20,004 万份，授权日为 2022 年 11 月 24 日，行权价格为 22.24

元/份。上述首次授予的股票期权已于 2022 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

3、2023 年 7 月 17 日，公司 2023 年第十一次临时董事会会议、2023 年第四
次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年、2022 年股票期权激励计
划行权价格及期权数量的议案》，2023 年 7 月 18 日公司完成了 2022 年度权益分
派工作，公司董事会对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格及期权数量进行调整，调整后的行权价格为 16.25 元/份，调整后的期权数量为260,052,000 份。

4、2023 年 11 月 10 日，公司 2023 年第二十次临时董事会会议、2023 年第
九次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，向 273 名激励对象授予预留股票期权 1,078 万份，授
予预留股票期权的授权日为 2023 年 11 月 10 日，行权价格为 14.11 元/股。剩余
106 万份预留股票期权公司将不再授予，2023 年 11 月 14 日后该部分预留股票期
权已自动失效。上述授予的预留股票期权已于 2023 年 12 月 12 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

5、2023 年 11 月 21 日，公司 2023 年第二十一次临时董事会会议审议通过
了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；公司 2023 年第十次临时监事会会议审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司注销 19,292,754 份股票期权，注销工作完成后，公司 2022 年股票期权
激励计划首次授予激励对象由 2,002 名调整为 1,915 名，持有已获授尚未行权的
股票期权数量为 240,759,246 份。上述 19,292,754 ……
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