公告日期：2024-06-28

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-038
特变电工股份有限公司向全资子公司划转股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股权划转概述

为优化组织结构和管理体系，整合内部资源，提高运营效率和管理效能，特变电工股份有限公司（以下简称特变电工）将直接持有的特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）、特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）、特变电工京津冀智能科技有限公司（以下简称京津
冀公司）全部股权（合称 6 家公司股权）按照截至 2023 年 12 月 31 日的账面净
值划转至特变电工全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称电气装备集团）。上述股权划转完成后，沈变公司、衡变公司、天变公司、鲁缆公司、德缆公司、京津冀公司成为电气装备集团的子公司，特变电工仍为上述公司的最终控制方。

该事项已经特变电工 2024 年第七次临时董事会会议审议通过，根据上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，本次交易不需提交特变电工股东大会审议。本次股权划转事项不构成特变电工的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、本次划转股权的基本情况

（一）划转标的公司基本情况

1、沈变公司

公司名称：特变电工沈阳变压器集团有限公司

注册资本：117,832 万元人民币（特变电工持有 94.5219%股权）

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 32 号

主要办公地点：沈阳经济技术开发区开发大路 32 号

法定代表人：刘永清

主营业务：变压器、电抗器、互感器的设计、制造、销售、安装和维修服务等。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，沈变公司总资产 1,139,339.23
万元，净资产 432,177.85 万元；2023 年 1-12 月，沈变公司实现营业收入
610,116.26 万元，实现净利润-15,006.40 万元。

2、衡变公司

公司名称：特变电工衡阳变压器有限公司

注册资本：155,984.07 万元人民币 （特变电工持有 97.2920%股权）

注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲（雁峰区工业项目集聚区）

主要办公地点：衡阳市雁峰区白沙洲（雁峰区工业项目集聚区）

法定代表人：种衍民

主营业务：变压器、电抗器、开关的设计、制造、销售、安装和维修服务等。
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，衡变公司总资产 1,131,139.59
万元，净资产 510,228.97 万元；2023 年 1-12 月，衡变公司实现营业收入
921,172.77 万元，净利润 52,843.68 万元。

3、天变公司

公司名称：天津市特变电工变压器有限公司

注册资本：24,350 万元人民币 （特变电工持有 55.00%股权）

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路和西十一道交口

主要办公地点：天津市空港经济区西十一道 8 号

法定代表人：潘高峰

主营业务：干式变压器的设计、制造、销售等。

主要财务指标：截至 2023 年12月31 日，天变公司总资产 198,703.37万元，
净资产 72,676.74 万元；2023 年 1-12 月，天变公司实现营业收入 185,880.64
万元，净利润 8,239.37 万元。

4、鲁缆公司

公司名称：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司

注册资本：126,556 万元人民币 （特变电工持有 92.8885%股权）

注册地址：山东省新泰市莲汶路 88 号

主要办公地点：山东省新泰市莲汶路 88 号

法定代表人：罗军

主营业务：电线电缆的制造、销售等，输电、供电等。

主要财务指标：截至 2023 年12月31 日，鲁缆公司总资产 532,590.04万元，
净资产 198,477.32 万元；2023 年 1-12 月，鲁缆公司实现营业收入 662,233.95
万元，净利润 15,573.37 万元。

5、德缆公司

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