公告日期：2024-09-05

特变电工股份有限公司

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2024-056
特变电工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼
会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人） 2,848

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,063,003,563

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 21.1743
比例（%）

(四)股东大会主持情况及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事张新、胡述军，独立董事夏清因工
作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书的出席情况；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案

特变电工股份有限公司

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,045,658,658 98.3683 14,623,070 1.3756 2,721,835 0.2561

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

1 关于对特变电工能源（印度） 132,657,874 88.4369 14,623,070 9.7485 2,721,835 1.8146
有限公司提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：全部

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、尹杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公……
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