公告日期：2024-08-27

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-
061

湘财股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600095 湘财股份 2024/8/30

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新湖控股有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 22 日披露了《湘财股份关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2024-058），单独持有 24.13%股份的控股股东
新湖控股有限公司，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东新湖控股有限公司《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司第十届董事会第六次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》的基础上，新增对《公司章程》部分条款进行修订。详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于新增修订<公司章程>条款的公告》（公告编号：临 2024-062）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 15 点 30 分

召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日

至 2024 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

累积投票议案

2.00 关于增补公司第十届董事会董事的议案 应选董事（2）人

2.01 董事候选人陈健 √

2.02 董事候选人杨天 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详见 2024 年 8 月 22 日、8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

湘财股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表……
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