公告日期：2024-06-15

云南云天化股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2024 年修订）

第一章 总则

第一条 为完善云南云天化股份有限公司（简称“公司”）治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效率，根据《公司法》《公司章程》等，特制定本规则。

第二条 公司办公室负责处理总经理办公会日常事务工作。公司各单位负责提出议案，并执行决议。

第三条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能主持会议而有临时议决事项必须召开办公会时，应委托一名副总经理主持会议。

第四条 出席总经理办公会的人员为公司经营班子成员（含总经理助理），其他相关领导和人员可以列席会议。

第二章 议事原则

第五条 对董事会负责原则。总经理办公会应根据法律法规和公司章程规定，依照董事会的授权行使职权，对董事会负责。

第六条 总经理负责制原则。总经理办公会由总经理决定召开并主持会议。

第七条 重大事项党委前置研究原则。涉及“三重一大”事项的，须经公司党委会前置研究讨论并同意后，方可提交总经理办公会审议。
第八条 依法议事、科学决策原则。议案决策的前期，应充分调
研和论证其必要性和可行性，避免决策风险。

第九条 分工负责原则。总经理和公司其他经营班子成员根据分工，牵头具体工作，履行各自职责。

第十条 民主集中制原则。总经理应在充分听取意见的基础上，统领全局、把关定向、科学决策。

第三章 议事范围

第十一条 总经理办公会议事范围包括以下内容：

（一）贯彻落实国家、省政府、省国资委和上级部门重大经济政策、重要工作部署。

（二）传达学习重要文件，制定落实股东大会、董事会及与公司有关的重要会议的措施和办法。

（三）研究拟订公司战略与发展规划、经营计划、年度投资计划和投资方案、年度财务预算方案和决算报告等，在授权范围内讨论并报请董事会审议，经董事会审批后贯彻实施。审议重大经济合同及资金使用方案等。

（四）研究公司组织机构设置，拟订公司及总部基本管理制度及重要规章制度，修改公司章程。

（五）审议公司及子公司之间的提供借款、提供融资担保的有关事项。

（六）批准总部资产报废与处置事项，审批限额为在一个会计年度内计提资产减值准备或损失对当期利润影响累计在公司最近一个会计年度经审计的合并归属于母公司净利润 10%的以下的。

（七）批准下属单位资产报废与处置事项，范围包括以下内容：
1.下属各单位报废（损失）的单项固定资产（含资产组）净值在100 万元以上的。

2.下属各单位固定资产减值准备的计提。

3.下属各单位单项存货（或同类别存货）损失或跌价准备计提金额在 100 万元以上的。

4.下属各单位应收款项核销。

5.下属各单位采用除账龄组合以外的其他方法计提（包括单项计提）坏账准备的应收款项，单项金额在 100 万元以上的。

6.下属各单位其他资产损失或减值准备（包括长期股权投资、摊余成本计量的金融资产、成本法计量的投资性房地产、无形资产、在建工程、商誉等）发生的损失核销或减值准备计提。

（八）批准公司及下属单位单笔金额 100 万以下的对外捐赠和赞助事项；超过 100 万元的，需提交公司董事会审议。

（九）研究公司收入分配方案；审议有关企业员工薪酬、福利、安全生产以及企业改制、劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的议案；决定公司总部人力资源及薪酬等方面的具体事项。

（十）研究批准公司审计工作和监督检查工作中的重大问题。
（十一）审议公司生产经营、科技创新、基本建设、员工教育、行政管理等方面的工作，布置阶段性工作和重大专项工作。

（十二）审议公司对外合作交流事项。

（十三）决定对公司员工的重要奖励、处分和调动。

（十四）审议通过公司年度工作会议和重要专题会议文件。

（十五）行使国家法律法规和上级组织及公司董事会授权的其他职权。

（十六）按照公司有关制度规定权限，应当研究的事项。

（十七）审议总经理认为应当研究的其他事项。

第四章 会议召开

第十二条 总经理办公会原则上实行定期召开制度，每月不少于一次。

第十三条 如遇下列情况之一，可召开总经理办公会临时会议：
（一）董事会提议时；

（二）监事会提议时；

（三）党委会提议时；

（四）总经理认为必要时；

（五）有重……
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