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公告日期:2024-09-12
证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2024-058
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三
十二次(临时)会议通知于 2024 年 9 月 6 日以送达、邮件等方式通
知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决的方式
召开。应当参与表决董事 10 人,实际参加表决董事 10 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任
钟德红为公司副总经理的议案》。
该议案已于 2024 年 9 月 11 日经公司第九届董事会提名委员会
2024 年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。
经公司总经理崔周全先生提名,公司第九届董事会提名委员会审核,同意聘任钟德红先生为公司副总经理,任期与公司第九届董事会一致。
钟德红先生简历见附件。
基于谨慎性原则,董事钟德红先生对该议案回避表决。
(二)10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任
苏云为公司副总经理的议案》。
该议案已于 2024 年 9 月 11 日经公司第九届董事会提名委员会
2024 年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。
经公司总经理崔周全先生提名,公司第九届董事会提名委员会审核,同意聘任苏云先生为公司副总经理,任期与公司第九届董事会一致。
苏云先生简历见附件。
(三)10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于改聘
公司董事会秘书的议案》。
该议案已于 2024 年 9 月 11 日经公司第九届董事会提名委员会
2024 年第三次会议审议同意并提交公司董事会审议。
因工作变动,钟德红先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事长段文瀚先生提名,公司第九届董事会提名委员会审核,改聘苏云先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2024-059 号公告。
(四)10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于改聘
公司证券事务代表的议案》。
因工作变动,苏云先生不再担任公司证券事务代表,改聘徐刚军先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2024-059 号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
附件:
钟德红先生简历
钟德红,男,1970 年 10 月生,会计硕士,正高级会计师、注
册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才,云南省审计厅研究型审计智库专家,云南财经大学硕士生导师,云南省上市公司协会监事长,曾任云南省正高级会计师、正高级经济师评审委员会评委。2004 年 8 月至
2005 年 3 月任云南天盟农资连锁有限公司财务部长;2005 年 3 月
至 2006 年 10 月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任;
2006 年10 月至2011 年3 月任公司财务部经理;2011 年3 月至 2013
年 6 月任公司财务总监;2013 年 6 月至 2014 年 10 月任公司财务
负责人;2014 年 10 月至今任公司董事会秘书、财务总监;2019 年7 月至今任公司董事。
苏云先生简历
苏云,男,1978 年 4 月生,硕士,会计师。2013 年 6 月至 2015
年 7 月,担任云南水富云天化有限公司财务部副经理;2015 年 7月至 2016 年 9 月,担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼
任监审部经理;2016 年 9 月至 2016 年 10 月任云南云天化股份有
限公司……
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