公告日期：2024-04-19

上海开创国际海洋资源股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 28
第一节 监事...... 28
第二节 监事会...... 29

第八章 党的组织 ...... 30
第一节 党组织机构设置...... 30
第二节 公司党委的职权...... 31
第三节 公司纪委的职权...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 内部审计...... 36
第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第十章 通知和公告 ...... 37
第一节 通知...... 37
第二节 公告...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
发挥党的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《指引》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司经海南省证券管理办公室[琼证办（1997）62 号]文件批准设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 3300001008155。

第三条 公司于 1997 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众（境内投资人）发行人民币普通股 3,500 万股；其中，3,150 万股社会
公众股以及 350 万股公司职工股分别于 1997 年 6 月 19 日、1997 年 12 月 19 日在
上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：上海开创国际海洋资源股份有限公司

英文名称：SHANG HAI KAICHUANG MARINE INTERNATIONAL Co.,Ltd

第五条 公司住所：上海市浦东新区外高桥保税区新灵路 118 号 1201A 室
邮政编码：200131

第六条 公司注册资本为人民币 240,936,559 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以人为本，诚信务实，安全高效，构建和谐。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：远洋捕捞，海淡水产品养殖，渔船、渔业机械、船舶设备及配件、绳……
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