公告日期：2024-04-19

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-015

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 420 会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,181,639

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.5606

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网

络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会

议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000

3、 议案名称：全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000

4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000

5、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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