公告日期:2024-04-30
股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临 2024-023 号
公司债券简称:21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码:188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2024年4月19日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知,并于 2024 年 4 月 29
日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第四次会议, 应到会董事7名,实际到会董事7名,监事会列席本次会议, 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长 蔡瑞雄先生主持,会议形成以下决议:
一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年第一 季度报告>的决议》(应到会董事7名,实际参与表决董事7 名,7票通过)
经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。
《广州发展集团股份有限公司2024年第一季度报告》详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司审计委员会事前召开会议,认为公司2024年第一季 度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024第一季度经 营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年一季度安健环工作情况报告>的决议》(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)
经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2024 年一季度安健环工作情况报告》。
三、《关于召开公司2023年年度股东大会的决议》(应到会董事7名,实际参与表决董事7名,7票通过)
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日
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