公告日期：2024-05-23

广州发展集团股份有限公司

600098

2023 年年度股东大会

会议文件

二○二四年五月三十日

目 录

会议须知 ...... 3
广州发展 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5议案一：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 .... 6议案二：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 .... 7议案三：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州发展集团股份
有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案 ...... 10议案四：关于《广州发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ..... 11
议案五：关于公司董事（非独立董事）2023 年度薪酬方案的议案...... 15
议案六：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 15
议案七：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 ...... 17
议案八：关于聘任公司审计机构的议案 ...... 18
议案九：关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》的议案 ...... 19
2023 年度独立董事述职报告...... 20

会议须知

为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、现场会议

1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负责本次会议的议程安排和会务工作。

2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
3、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授
权书等），于 2024 年 5 月 30 日 9:00-9:30 在本次会议召开
前办理现场会议登记手续。

4、参加股东大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权利，不应扰乱大会的正常秩序。

5、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人拍照、录音及录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

7、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次
会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其他指定有关人员有权拒绝回答。

8、大会现场投票采用现场记名投票方式。

9、股东提问和问答后，进行投票并宣布投票表决结果，由律师宣读法律意见书。

二、网络投票

网络投票的相关规定详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-024 号）。

广州发展 2023 年年度股东大会会议议程

会议主持人：蔡瑞雄董事长

会议时间：2024 年 5 月 30 日上午 9:30

会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室

议 内 容 文件 主持人或

程 报告人

1. 主持人宣布会议开始 蔡瑞雄董事长

2. 审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2023 年度董事会 议案一 吴宏副董事长、总
工作报告>的议案》 经理、董事会秘书

3. 审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2023 年度监事会 议案二 罗志刚监事会临
工……
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