公告日期：2024-04-27

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2024-013
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

同方股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出了关于
召开第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2024 年 4月25 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7名，实际出席会议的董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《2023 年董事会工作报告》

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《2023 年独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《独立董事 2023 年年度述职报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

六、审议通过了《公司董事会审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会 2023年年度履职情况报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

七、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

八、审议通过了《2024 年度经营计划》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

九、审议通过了《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十、审议通过了《审计与风控委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《董事会审计与风控委员会对2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十一、审议通过了《关于申请 2024-2025 年度银行综合授信额度及授权下属控股公司
使用的议案》

同意向中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、邮储银行、平安银行、浙商银行、厦门国际银行等银行申请 316.7 亿元的综合授信额度；同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围。同意授权公司董事长或总裁签署相关文件。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

十二、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的议案》

董事会同意公司 2024 年度在批复额度内，公司及下属公司 2024 年相互提供担保。授
权公司董事长或总裁根据……
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