公告日期：2024-03-29

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-013
四川明星电力股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）
第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于修订 公司<章程>的议案》。董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司《章程》 部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修 订条款具体内容公告如下：

一、修订条款对比

修订后条款 原条款

第九十一条 非由职工代表担任的董事和 第九十一条 非由职工代表担任的董事
监事候选人以提案的方式提请股东大会审议。 和监事候选人以提案的方式提请股东大会审
上述除独立董事以外的候选人分别由董事 议。

会和监事会提名，也可以由单独持有或合并持 上述候选人分别由董事会和监事会提
有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提 名，也可以由单独持有或合并持有公司有表名。独立董事候选人由董事会和监事会提名， 决权股份总数的3%以上的股东提名。但必须也可以由单独持有或合并持有公司有表决权股 在股东大会召开10日以前提出临时提案并书
面提交召集人。上述候选人的提名人在提名
份总数的 1%以上的股东提名。但必须在股东大 前应当征得被提名人的同意，充分了解被提会召开10日以前提出临时提案并书面提交召集 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
人。 全部兼职等情况，并负责向公司提供该等情
前款规定的独立董事候选人提名人不得提 况的书面材料。

名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影
响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事
候选人。

上述候选人的提名人在提名前应当征得被
提名人的同意，充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并
负责向公司提供该等情况的书面材料。

第九十二条 当公司单一股东及其一致
第九十二条 公司股东大会选举两名以上 行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，
独立董事，应当实行累积投票制。 或者股东大会对该项表决作出决议，股东大
当公司单一股东及其一致行动人拥有权益 会就选举董事、监事进行表决时应当实行累的股份比例在30%及以上，或者股东大会对该项 积投票制。

表决作出决议，股东大会就选举非独立董事、 累积投票制是指股东大会选举董事或者
监事进行表决时应当实行累积投票制。 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事
累积投票制是指股东大会选举董事或者监 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数 集中使用。

相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 公司股东大会选举两名或两名以上董事
用。

采用累积投票制选举董事、监事的，应当 或监事时，适用累积投票制。采用累积投票在股东大会召开通知公告中按非独立董事候选 制选举董事、监事的，应当在股东大会召开人、独立董事候选人、监事候选人议案组，分 通知公告中按非独立董事候选人、独立董事
别列示候选人，并提交表决。 候选人、监事候选人议案组，分别列示候选
…… 人，并提交表决。

……

第一百零七条 公司董事为自然人，有下

列情形之一的，不能担任公司的董事： 第一百零七条 公司董事为自然人，有
…… 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
……
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