公告日期：2024-03-29

四川明星电力股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（盛毅）

作为四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《董
事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职
责，主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席董事会和股东大
会、参与公司的重大决策，对审议的重大事项充分发挥自身的专业优
势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度履职
情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人具备独立董事任职资格，熟悉上市公司运作知识，具有良好
的职业素养，在专业领域积累了丰富的经验。

（一）工作履历、专业背景和在公司任职情况

盛毅，男，1956 年 10 月生，工业经济专业硕士研究生，经济学

硕士。历任四川省社会科学院产业经济研究所所长、副院长，现任四

川省社会科学院研究员。2021 年 5 月 11 日至今，任公司独立董事、

提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）在其他单位任职情况

任职人 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期
员姓名 担任的职务

四川省社会科学院 研究员 2016 年 10 月 12 日

厚普清洁能源（集团）股份有 独立董事 2023 年 5 月 16 日 2026 年 5 月 15 日

限公司

盛毅 永和流体智控股份有限公司

（简称“永和智控”）○1 独立董事 2019 年 11 月 29 日 2026 年 1 月 11 日

四川成飞集成科技股份有限公 独立董事 2017 年 1 月 18 日 2023 年 4 月 7 日
司（简称“成飞集成”）○2

成都富森美家居股份有限公司 独立董事 2018 年 11 月 9 日 2023 年 11 月 14 日
（简称“富森美”）○3

备注：

○1 2023 年 1 月 12 日，永和智控股东大会选举盛毅先生继续担任第五届董事会独立董事。

○2 2023 年 4 月 7 日，盛毅先生任期届满后，不再担任成飞集成独立董事。

○3 2023 年 11 月 14 日，盛毅先生辞去富森美独立董事职务。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会。作为

公司独立董事，本人本着勤勉务实、客观审慎的态度，通过现场、视
频或通讯方式出席会议，无缺席、委托出席情况，对 2023 年度董事
会会议审议的全部议案均投了赞成票。本人还通过公司股东大会、业
绩说明会等方式积极与中小股东保持沟通联系，及时回复相关提问，
努力维护中小股东的合法权益。通过参加董事会、股东大会、业绩说
明会、现场调研、参加公司组织的对标学习等方式，本人在公司现场
工作时间达 18 天。报告期内，本人出席会议情况如下：

董事 参加董事会会议情况 参加股东大会情况

姓名 本年应参 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 本年应参 亲自出

加次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 加次数 席次数

盛毅 8 8 0 0 否 2 2

（二）出席董事会专门委员会情况

根据《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，本人在

董事会下设的提名、薪酬与考核委员会中任职，并结合专业特长，担任提名委员会的召集人。本人对专门委员会审议的议案均投了赞成票。
2023 年，本人根据《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，召集召开提名委员会会议 1 次。审议了《关于建议第十二届董事会非独立董事人选的议案……
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