公告日期：2024-05-24

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-027
四川明星电力股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店 2 楼康年厅

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 22

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,922,800

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 31.7779
比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事何浩先生（代行董事长职责）主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的
召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事蒋毅先生、白静蓉女士因
公出差，未能出席本次大会；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书、非独立董事候选人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,847,480 99.9437 70,200 0.0524 5,120 0.0039

2.议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,847,480 99.9437 75,320 0.0563 0 0

3.议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,847,480 99.9437 75,320 0.0563 0 0

4.议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,847,480 99.9437 75,320 0.0563 0 0

5.议案名称：《关于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 49,256,354 99.8473 70,200 0.1423 5,120 0.0104

股东大会同意公司预计的 2024 年度日常关……
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