公告日期：2024-04-17

福建省青山纸业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会

会

议

资

料

2024 年 4 月 24 日

目 录

2024 年第一次临时股东大会议程......3
2024 年第一次临时股东大会会议须知......5议案 1：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案…7议案 2：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 35议案 3：关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的议案……………40议案 4：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事

项的议案...... 48

福建省青山纸业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

●现场会议时间：2024年4月24日(星期三)下午14:30

●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日

至 2024 年 4 月 24 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

●大会召集人：公司董事会

●大会主持人：董事长林小河先生

●现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证律师

●会议议程：

一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)
二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数

(大会主持人：董事长林小河)
三、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类
号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 √

要的议案

2 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √

的议案

3 关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的议案 √

4 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励 √

计划相关事宜的议案

四、股东及股东代表发言

五、集中回答股东提问

六、提议通过监票、唱票、计票人名单

七、现场以记名投票表决各项议案

八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)

九、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果

十、律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、主持人宣布2024年第一次临时股东大会闭幕

十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议

福建省青山纸业股份有限公司
2024年4月24日

福建省青山纸股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的规范有序召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特编制本须知。

一、公司按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好股东大会召开的各项工作。

二、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。大会设秘书处，具体负责会议各项组织工作。

三、股东可以亲自出席现场股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。