公告日期：2024-04-25

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-024
福建省青山纸业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16
层公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 775,295,656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.0443

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事林建平、余宗远、叶宇、杨守
杰、阙友雄、陈亚东因事请假；其中杨守杰、阙友雄、陈亚东为独立董事。
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事曹仕贵、唐敏、周民煌因事请

假。

3、 董事会秘书潘其星出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 654,660,146 84.4400 120,608,510 15.5565 27,000 0.0035

2、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 654,660,146 84.4400 120,608,510 15.5565 27,000 0.0035

3、议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 654,660,146 84.4400 120,608,510 15.5565 27,000 0.0035

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 654,660,146 84.4400 120,608,510 15.5565 27,000 0.0035

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 ……
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