公告日期：2024-04-30

福建省青山纸业股份有限公司

2023年年度股东大会

会

议

资

料

2024 年 5 月 7 日

目 录

2023 年年度股东大会议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议须知 ...... 5
议案 1：2023 年度董事会工作报告 ...... 7
议案 2：2023 年度监事会工作报告 ......26
议案 3：独立董事 2023 年度述职报告（杨守杰）...... 32
议案 4：独立董事 2023 年度述职报告（阙友雄）...... 40
议案 5：独立董事 2023 年度述职报告（冯玲）...... 47
议案 6：独立董事 2023 年度述职报告（陈亚东）...... 54
议案 7：独立董事 2023 年度述职报告（曲凯）...... 61
议案 8：独立董事 2023 年度述职报告（何娟）...... 65
议案 9：2023 年年度报告全文及摘要 ...... 69
议案 10：2023 年度财务决算报告 ......70
议案 11：2023 年度利润分配方案的议案 ...... 75

议案 12：关于 2024 年向各银行申请综合授信额度的议案 ...... 76
议案 13：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议
案...... 78议案 14：关于制订《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案 79
议案 15：关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 ......84
议案 16：关于非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 ………85
议案 17：关于独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案 ……………86

议案 18：关于监事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案 ......87

议案 19：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 88

福建省青山纸业股份有限公司

2023年年度股东大会议程

●现场会议时间：2024年5月7日(星期二)下午14:30

●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日

至 2024 年 5 月 7 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。

●大会召集人：公司董事会

●大会主持人：董事长林小河先生

●现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高 管人员和见证律师

●会议议程：

一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)
二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数

(大会主持人：董事长林小河)
三、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 独立董事 2023 年度述职报告（杨守杰） √

4 独立董事 2023 年度述职报告（阙友雄） √

5 独立董事 2023 年度述职报告（冯玲） √

6 独立董事 2023 年度述职报告（陈亚东） ……
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