公告日期：2024-06-08

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-040
福建省青山纸业股份有限公司

十届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议
于 2024 年 5 月 31 日发出通知，2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应
参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了
本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023年 12 月修订）》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予以注销。鉴于上述，同意公司注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的 52,562,760 股股份，并相应减少公司注册资本。

本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

上述拟注销股份事项完成后，公司将按照规定相应修订公司章程。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案具体内容详见 2024
年 6 月 8 日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

（二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本次预计增加关联交易 2,900 万元。增加后，2024 年日常关联交易预计总
额变更为 18,000 万元。

本事项在董事会召开前已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审

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议。

公司四名独立董事(杨守杰先生、阙友雄先生、冯玲女士、陈亚东先生)认为：经审核，公司增加 2024 年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，尤其是通过招标方式采购，符合公平、公正原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次增加关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们同意增加该日常关联交易事项，提交公司董事会审议批准后实施。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林小河先生、林新利
先生、林建平先生、余宗远先生、姚顺源先生、林燕榕女士、叶宇先生回避表决，由其他非关联董事表决通过。

公司增加 2024 年日常关联交易预计情况具体详见 2024 年6月 8 日公司在上
交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于增加2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）审议通过《关于参与设立的福建省国资融合基金有限合伙人变更的议案》

同意公司参与设立的福建省国资融合基金有限合伙人变更事项，即变更后的合伙人及认缴出资比例为：福建省海洋丝路投资基金管理公司（0.20%）、福建省国有资产管理有限公司（62.80%）、福建省青山纸业股份有限公司（10%）、福建建工集团有限责任公司（5%）、福建省船舶工业集团有限公司（2%）、龙岩市战新股权投资合伙企业(有限合伙)（16%）、福建省南方京融投资有限公司（4%），共 7 家合伙人继续共同投资设立福建省国资融合股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，以市场监督管理局核定为准）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案具体内容详见公司于
2024 年 6 月 8 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份
有限公司关于参与设立的福建省国资融合基金有限合伙人变更的公告》。

（四）审议通过《关于推荐公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。鉴于杨守杰先生、阙友雄先生担任公司独立董事职务任期届满，公司拟增补 2 名独立董事。

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