公告日期：2024-06-25

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-049
福建省青山纸业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会
花园广场 16 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 659,773,846

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.2809

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记 名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林小河先生主持，会 议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事余宗远、阙友雄因事请假，其中阙
友雄为独立董事；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事曹仕贵因事请假；

3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 659,737,346 99.9945 36,500 0.0055 0 0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 陈礼辉 658,434,197 99.7970 是

2.02 叶莲 658,458,597 99.8007 是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于注销部分 65,66 99.9444 36,50 0.0556 0 0
回购股份并减 0,242 0

少注册资本的

议案

2.01 陈礼辉 64,35 97.9609

7,093

2.02 叶莲 64,38 97.9980

1,493

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议程中议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 为普通决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东……
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