公告日期：2024-09-12

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-061
福建省青山纸业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 427

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 779,937,375

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.6138

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事余宗远、叶宇、陈亚东因事请假，
其中陈亚东为独立董事；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事唐敏因事请假；

3、董事会秘书的出席本次会议；财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称： 关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 670,985,838 86.0307 107,679,809 13.8062 1,271,728 0.1631

2、议案名称：关于修订《董事会工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 660,007,935 84.6232 118,964,929 15.2531 964,511 0.1237

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 659,796,535 84.5961 15,106,675 1.9369 105,034,165 13.4670

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 659,849,535 84.6029 14,833,295 1.9019 105,254,545 13.4953

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 659,534,355 84.5625 15,221,465 1.9516 105,181,555 13.4859

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 ……
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